Browsing by Subject "Money laundering"
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A ação controlada no combate às organizações criminosas
(2018) [Work completion of graduation]O presente trabalho objetiva analisar a ação controlada como um meio extraordinário de investigação e obtenção de provas utilizado para o combate às organizações criminosas e aos crimes correlatos, como o tráfico de drogas ... -
Aplicação da lei de lavagem de dinheiro nas atividades do profissional contábil
(2017) [Work completion of graduation]A Lei n° 12.683/12, conhecida como Lei de lavagem de dinheiro, busca prevenir o sistema financeiro de atos ilícitos praticados contra ele, evitando, assim, que recursos adquiridos de maneira ilegal sejam reincorporados na ... -
O crime de lavagem de dinheiro conforme a lei de 12.683/2012
(2013) [Work completion of graduation]O presente trabalho trata sobre as mudanças ocasionadas pela Lei 12.683/12 na temática da Lavagem de Dinheiro e seu impacto sobre a legislação brasileira. Primeiramente, faz-se uma reflexão sobre os principais pontos ... -
O crime de lavagem de dinheiro mediante o uso do sistema Bitcoin
(2022) [Work completion of graduation]O presente estudo tem como escopo a análise do delito de lavagem de dinheiro mediante o uso do Sistema Bitcoin e do criptoativo bitcoin. Este trabalho começa com uma exposição acerca do Sistema Bitcoin e da blockchain, ... -
O dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro
(2018) [Work completion of graduation]O presente trabalho visa a verificar a admissibilidade (ou não) do dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1º da Lei n. 9.613/1998. Parte-se da hipótese de que não é exigível do autor do crime ... -
Os efeitos da lavagem de dinheiro na economia e a Teoria Econômica do Crime
(2019) [Work completion of graduation]O presente trabalho tem como tema a Teoria Econômica do Crime e os efeitos da lavagem de dinheiro na economia. Considerado um assunto contemporâneo e relevante para a economia dos países, em especial para a sociedade ... -
Ética e responsabilidade do profissional contábil na prevenção à lavagem de dinheiro sob a ótica da Lei 12.683/2012
(2015) [Work completion of graduation]Esse artigo tem por objetivo verificar se há conflito ético no cumprimento da Lei n° 12.683/2012, por parte do profissional contábil, no que se refere à comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro praticadas ... -
A evasão de divisas como estratégia do crime organizado? : razões e consequências dessa criminalização
(2010) [Dissertation]A presente dissertação de mestrado tratou de analisar a prática do crime de evasão de divisas como uma possível estratégia das organizações criminosas. A análise empírica deu-se, em especial, pela leitura de acórdãos – ... -
Lavagem de dinheiro : a influência dos organismos internacionais na lei 9.613/1998
(2014) [Work completion of specialization]A globalização econômico-financeira, além de auxiliar na disseminação de recursos e conhecimento entre os países, vem intensificando os crimes que se beneficiam com a desregulamentação e fluxo facilitado de capitais e ... -
A lavagem de dinheiro e a prisão preventiva como garantia da ordem econômica
(2019) [Work completion of graduation]O presente trabalho trata-se de um estudo acerca do crime de lavagem de dinheiro e da possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantia da ordem econômica, à luz dos preceitos legislativos, jurisprudenciais ... -
Lavagem de dinheiro : meios de prevenção e combate no Banco do Brasil S.A.
(2007) [Work completion of specialization]Analisa de forma crítica os meios de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Banco do Brasil S.A. Utiliza-se de interpretação e crítica da bibliografia consultada, através de uma pesquisa descritiva. Traça conceitos ... -
Transações internacionais nas instituições financeiras globalizadas : riscos decorrentes do combate mundial aos ilícitos financeiros
(2011) [Work completion of specialization]Este trabalho busca estudar os riscos associados às operações internacionais, em especial, o de participação involuntária dos bancos em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como operações com pessoas e ... -
Transferências bancárias, propriedade criminosa e lavagem de dinheiro
(2016) [Journal article]Entre os elementos do crime de lavagem de dinheiro, avulta, por sua importância nem sempre devidamente considerada, a presença da chamada “propriedade criminosa”. Esse elemento nuclear, que deve estar em relação de ...
