Estudo dos procedimentos internos para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro na Agência Chuí - Banco do Brasil S/A
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Ivan Antonio | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Fábio da Costa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-10-09T04:21:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/26271 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente monografia trata do aspecto instrumental das atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, no âmbito de uma agência de fronteira com o Uruguai. Busca colocar em discussão aspectos relacionados à condução dos procedimentos internos à luz das normas, orientações e imperativos legais, por parte dos funcionários encarregados do atendimento de clientes. Examinando-se a importância do tema, a considerar a verdadeira guerra travada por diversos países, inclusive, o Brasil, contra o crime organizado e o seu financiamento, compilou-se alguns fundamentos dos ilícitos que antecedem ao crime de lavagem de dinheiro, suas manobras e implicações nefastas contra a sociedade. Derradeiramente, as instituições financeiras representam a principal porta de entrada do “dinheiro sujo”, proveniente de crimes previstos na Lei 9613/1998, sendo os funcionários dessas instituições soldados que fazem a linha de frente contra o avanço do crime. É de fundamental importância seu labor para eficiência do ciclo construído pós 1998, quando foi penalmente tipificado o crime de lavagem de dinheiro no Brasil e instituídos agentes de controle, fluidez de informações entre instituições financeiras e tecnologia avançada para monitoramento das movimentações dos clientes. A Lei, também, determinou obrigações e cominações para as instituições financeiras e, por conseqüência, seus colaboradores. Por essa razão o presente estudo objetiva traçar um parâmetro entre as nuances legais e administrativas e a realidade do dia-a-dia das pessoas que devem observá-las e cumpri-las, muitas vezes em detrimento da realização de negócios primordiais à instituição. Por fim, sem aprofundar-se no universo das questões jurídicas que envolvem o tema “lavagem de dinheiro”, focouse uma das células pertencentes ao processo que busca preveni-la e combatê-la: funcionários que lidam materialmente com as situações fáticas que sinalizam o crime citado. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Banco do Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.title | Estudo dos procedimentos internos para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro na Agência Chuí - Banco do Brasil S/A | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000743233 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2009 | pt_BR |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.degree.specialization | Curso de Especialização em Gestão de Negócios Financeiros a Distância - 2008 | pt_BR |
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