Navegação Ciências Sociais Aplicadas por Assunto "Lavagem de dinheiro"
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Estudo dos procedimentos internos para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro na Agência Chuí - Banco do Brasil S/A
(2009) [Trabalho de conclusão de especialização]A presente monografia trata do aspecto instrumental das atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, no âmbito de uma agência de fronteira com o Uruguai. Busca colocar em discussão aspectos relacionados à ... -
Lavagem de dinheiro : a influência dos organismos internacionais na lei 9.613/1998
(2014) [Trabalho de conclusão de especialização]A globalização econômico-financeira, além de auxiliar na disseminação de recursos e conhecimento entre os países, vem intensificando os crimes que se beneficiam com a desregulamentação e fluxo facilitado de capitais e ... -
Lavagem de dinheiro : meios de prevenção e combate no Banco do Brasil S.A.
(2007) [Trabalho de conclusão de especialização]Analisa de forma crítica os meios de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Banco do Brasil S.A. Utiliza-se de interpretação e crítica da bibliografia consultada, através de uma pesquisa descritiva. Traça conceitos ... -
Mecanismos de controle na prevenção e identificação de operações ilícitas
(2007) [Trabalho de conclusão de especialização]Esta monografia tem como objetivo contribuir com o esforço que vem sendo feito, a nível mundial, para a prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro, principalmente por parte das instituições bancárias, em especial pelo Banco ... -
Transações internacionais nas instituições financeiras globalizadas : riscos decorrentes do combate mundial aos ilícitos financeiros
(2011) [Trabalho de conclusão de especialização]Este trabalho busca estudar os riscos associados às operações internacionais, em especial, o de participação involuntária dos bancos em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como operações com pessoas e ...