Listar Ciencias Sociales Aplicadas por tema "FATF recommendations"
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Lavagem de dinheiro : a influência dos organismos internacionais na lei 9.613/1998
(2014) [Tesinas de especialización]A globalização econômico-financeira, além de auxiliar na disseminação de recursos e conhecimento entre os países, vem intensificando os crimes que se beneficiam com a desregulamentação e fluxo facilitado de capitais e ...