Navegação TCC Ciências Contábeis por Assunto "Lavagem de dinheiro"
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Aplicação da lei de lavagem de dinheiro nas atividades do profissional contábil
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]A Lei n° 12.683/12, conhecida como Lei de lavagem de dinheiro, busca prevenir o sistema financeiro de atos ilícitos praticados contra ele, evitando, assim, que recursos adquiridos de maneira ilegal sejam reincorporados na ... -
A contabilidade como aliada no combate aos crimes de lavagem de dinheiro : análise dos reflexos da Lei 12.683/12
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]A partir da adesão do Brasil à Convenção de Viena, a prática de lavagem de dinheiro foi tipificada como crime no país, instituída pela Lei 9.613/98 que também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). ... -
Ética e responsabilidade do profissional contábil na prevenção à lavagem de dinheiro sob a ótica da Lei 12.683/2012
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]Esse artigo tem por objetivo verificar se há conflito ético no cumprimento da Lei n° 12.683/2012, por parte do profissional contábil, no que se refere à comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro praticadas ... -
Prevenção à lavagem de dinheiro em instituição financeira : verificação da adoção de controles internos
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho tem por objetivo identificar quais são os procedimentos de controles internos adotados em uma instituição financeira com vistas à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Como objetivos secundários, o ... -
Prevenção à lavagem de dinheiro : pontos que evidenciam possíveis crimes financeiros sob a ótica do contador
(2020) [Trabalho de conclusão de graduação]O termo lavagem de dinheiro, originado no ano de 1928, é o ato de ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Com base nesta definição, o objetivo deste estudo foi apresentar as principais ...