Listar Tesinas Ciencias Contables por tema "Money laundering"
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Aplicação da lei de lavagem de dinheiro nas atividades do profissional contábil
(2017) [Tesinas de grado]A Lei n° 12.683/12, conhecida como Lei de lavagem de dinheiro, busca prevenir o sistema financeiro de atos ilícitos praticados contra ele, evitando, assim, que recursos adquiridos de maneira ilegal sejam reincorporados na ... -
Ética e responsabilidade do profissional contábil na prevenção à lavagem de dinheiro sob a ótica da Lei 12.683/2012
(2015) [Tesinas de grado]Esse artigo tem por objetivo verificar se há conflito ético no cumprimento da Lei n° 12.683/2012, por parte do profissional contábil, no que se refere à comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro praticadas ...