Listar Tesinas Ciencias Contables por tema "Money laundry"
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A contabilidade como aliada no combate aos crimes de lavagem de dinheiro : análise dos reflexos da Lei 12.683/12
(2015) [Tesinas de grado]A partir da adesão do Brasil à Convenção de Viena, a prática de lavagem de dinheiro foi tipificada como crime no país, instituída pela Lei 9.613/98 que também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). ... -
Prevenção à lavagem de dinheiro : pontos que evidenciam possíveis crimes financeiros sob a ótica do contador
(2020) [Tesinas de grado]O termo lavagem de dinheiro, originado no ano de 1928, é o ato de ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Com base nesta definição, o objetivo deste estudo foi apresentar as principais ...