Browsing by Subject "Money laundry"
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Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
(2023) [Work completion of graduation]Este trabalho propõe-se a avaliar as formas de utilização das denominadas criptomoedas no cometimento do crime de lavagem de dinheiro, originário de outras condutas criminosas. A metodologia adotada inclui uma revisão de ... -
O concurso de pessoas na lavagem de dinheiro
(2021) [Work completion of graduation]O objetivo do presente trabalho é compreender como ocorre o concurso de pessoas nos crimes de lavagem de dinheiro, analisar participação e autoria, o que deve ser levado em consideração na análise das condutas, verificando ... -
A contabilidade como aliada no combate aos crimes de lavagem de dinheiro : análise dos reflexos da Lei 12.683/12
(2015) [Work completion of graduation]A partir da adesão do Brasil à Convenção de Viena, a prática de lavagem de dinheiro foi tipificada como crime no país, instituída pela Lei 9.613/98 que também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). ... -
Da aplicabilidade do art. 366 do Código de Processo Penal aos crimes de lavagem de dinheiro
(2018) [Work completion of graduation]O presente estudo visa abordar o tratamento conferido aos réus denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro conforme a previsão específica trazida pelo art. 2º, §2º, da Lei nº 9.613/1998 e confrontá-lo com a previsão ... -
Prevenção à lavagem de dinheiro : pontos que evidenciam possíveis crimes financeiros sob a ótica do contador
(2020) [Work completion of graduation]O termo lavagem de dinheiro, originado no ano de 1928, é o ato de ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Com base nesta definição, o objetivo deste estudo foi apresentar as principais ...
